La división de delitos financieros del Departamento del Tesoro quiere que los bancos ayuden a identificar esquemas de nómina vinculados a personas que viven en el país de manera ilegal, como parte de la más reciente medida del gobierno de Trump para endurecer el control de la inmigración.
La Red de Control de Delitos Financieros —también conocida como FinCEN— emitió un aviso el viernes a los bancos pidiéndoles estar atentos al robo de identidad, el fraude de impuestos y los esquemas de lavado de dinero vinculados a la contratación de trabajadores no autorizados.
Esto ocurre después de que el presidente Donald Trump firmara en mayo una orden ejecutiva que exige a los bancos examinar con mayor detenimiento la ciudadanía de sus clientes.
La orden instruye a reguladores bancarios y a dependencias del gobierno a buscar indicios de que personas sin estatus legal están abriendo cuentas u obteniendo préstamos o tarjetas de crédito. Sin embargo, la orden es menos agresiva de lo que los bancos anticipaban, pues anticipaban que la Casa Blanca haría obligatoria la recopilación de información sobre la ciudadanía de los clientes.