El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el lunes a seis personas y siete empresas por presuntamente lavar dinero para facciones del Cártel de Sinaloa, una medida que subraya la nueva designación del grupo como organización terrorista extranjera hecha por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.
La designación “contra las operaciones financieras” del cártel, que ha obtenido ganancias por el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, se produjo como parte de una investigación de agencias gubernamentales de Estados Unidos y México.
El Departamento del Tesoro dijo que los mencionados utilizaron una “red de empresas fachada y corporaciones fantasma” para lavar dinero, a menudo utilizando negocios de cambio de divisas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y recogidas de efectivo a gran escala.